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• 質量誠信報告

  
• 2018年度溫室氣體排放核查報告

  

湖州匯能新材料科技有限公司

2019年度質量誠信報告 

編制：

批準：       

前言

總經理致辭

一、公司簡介

二、企業質量理念

三、企業質量管理

四、質量誠信管理

五、質量管理基礎

六、產品質量責任

前言

本公司出具的質量誠信報告，是依據國家有關質量法律法規、規章及相關行業質量標準、規范等進行編制。報告中關于公司質量誠信和質量管理情況是公司現狀的真實反映，本公司對報告內容的客觀性負責，對相關論述和結論真實性負責。

報告范圍：

本報告的組織范圍為湖州匯能新材料科技有限公司。本報告描述了2019年1月1日至2019年12月31日期間，公司在質量管理、產品質量責任、質量誠信管理等方面的理念、制度、采取的措施和取得的績效等。

報告發布形式：

本公司每年定期發布一次質量誠信報告，本報告以PDF電子文檔形式在本公司網站向社會公布，歡迎下載閱讀并提出寶貴意見。

總經理致辭

誠信是做企業的基本準則，湖州匯能新材料科技有限公司致力于為公司價值鏈上的所有參與者創造公平、透明、開放的環境和企業文化。

 公司高度重視質量、環境、職業健康安全體系的建設，建立了完善的綜合性管理體系，并通過了第三方認證，為公司進一步開拓市場提供了可靠的質量保證。公司建立了一套科學、完善的質量控制體制，受到國內外客戶的廣泛認可。

在現代經濟社會中，誠信不僅是一種道德規范，也是能夠為企業帶來經濟效益的重要資源，質量誠信更是贏取客戶的核心要素，企業文化要求全體員工講誠信，以誠立身，塑造誠信文化，提升企業核心競爭力，努力打造最受顧客歡迎的綠色環保建材生產企業。

湖州匯能新材料科技有限公司

  總經理          

報告正文

一、 公司簡介

湖州匯能新材料科技有限公司位于浙江省湖州市吳興區妙西鎮塔山（306省道旁），毗鄰風景秀麗的國家級南太湖旅游度假區，杭寧（G25）與申嘉湖（S32）等多條高速從旁而過，距杭寧城際高鐵湖州站僅十分鐘車程，交通十分便捷。

公司注冊成立于2012年3月，一期生產線項目于2013年5月開始建設，2014年10月建成投產，專業從事綠色、環保、節能新型建材的研發、生產、銷售與服務。公司注冊資本4994萬元，占地150畝，一期生產線項目總投資12000萬元人民幣，被列為湖州市重點投資建設項目。

2019年5月公司開始籌建二期項目，預計投入8000萬元，在原有廠區內新建一條年產30萬立方米的蒸壓砂加氣混凝土砌塊、板材混合生產線，計劃于2020年3月建成投產。

公司選用全國產化蒸壓加氣混凝土制品生產線成套設備，兼備蒸壓砂加氣混凝土砌塊和板材制品生產能力。建成投產的生產線具有技術先進、自動化程度高、產品質量優、產能大等優點。公司主要產品為蒸壓砂加氣混凝土砌塊和板材，一期和二期生產線年產能力總和可達60萬立方米。

公司自2014年10月正式投產后，產品即通過了國家法定的型式檢驗，蒸壓砂加氣混凝土砌塊產品符合《GB11968-2006》標準的規定，蒸壓砂加氣混凝土板材產品符合《GB15762-2008》標準的規定。2015年8月公司通過了質量管理體系、環境管理體系、職業健康安全管理體系三項認證。2016年8月公司通過了能源管理體系認證與產品認證。 

二、企業質量理念

公司自創立至今，始終致力于產品質量的管控，秉持產品質量是企業生存和發展的基石，是占領市場和贏得顧客的先決條件，質量源自于我心，企業依存于顧客的質量理念，不斷的完善和提升公司的質量管理水平。公司策劃并貫徹了“ 科學管理、服務周到、持續改進、志在一流?！钡馁|量管理方針。公司在經營活動中，嚴格按相關法律法規要求、質量管理體系標準要求、管理體系文件要求執行，使企業的質量管理體系得到有效保持和持續改進，使產品質量得到有力的保障和不斷的提升，從而使企業各項質量目標得以有效達成。

為從根本上加強和提升質量管理，提高公司經營質量，公司更以卓越績效模式的導入為契機，推行全面質量管理，運用項目管理，通過內部審核、自我評價、第二方審核、第三方審核或評價、質量月、QC技改課題發表會等活動，不斷尋找改進的機會改進質量管理，逐步實現卓越績效。公司自建立以來，公司從未出現過重大產品質量投訴，在歷年接受各級質量技術監督部門的抽檢中，合格率均達100%。 

三、企業質量管理

（一）質量管理機構

產品是過程的輸出或結果。產品的質量是由過程質量決定的，過程的質量是由質量體系的質量決定的。為確保體系、過程、產品的質量，公司依據質量管理體系標準要求，運用過程方法，識別了所需的過程及其順序和相互作用，明確過程輸入、輸出、接口、資源、準則、績效目標，建立了公司的質量管理體系架構。

公司質量管理體系組織機構圖。

公司最高管理者執行董事兼總經理履行了如下職責：

1）參與品質戰略的制訂、評審確定品質戰略；

2) 向本組織傳達滿足顧客要求和法律法規要求的重要性；

3) 制定管理方針；

4) 確保質量目標的制定；

4）進行管理評審；

5）確保資源的獲得；

6）親自參與每月質量例會；

7）參與重大產品質量評審和質量改進活動；

8）參與質量表彰活動； 

9）建立明確的質量事故問責制、質量安全追溯制度。

公司同時設立了管理者者代表，確定管理者代表的職責和權限：

1）確保質量、環境、職業健康安全、能源管理體系符合標準的要求； 

2）確保各過程獲得其預期輸出； 

3）報告管理體系的績效及其改進機會，特別向總經理報告； 

4）確保在整個公司內推動以顧客為關注焦點； 

5）確保在策劃和實施管理體系變更時保持其完整性；

6）代表公司就管理體系的有關事宜的外部聯絡。

（二）質量管理體系

1、 質量管理體系方針與目標

公司已建立并持續保持了質量管理體系，制定了“科學管理、服務周到、持續改進、志在一流?！钡墓芾矸结?，并通過手冊、布告欄和網絡向全體員工和相關方傳達管理方針的含義。

為持續改善公司質量管理體系，公司每年均制定計劃，實施質量管理體系內部審核，尋找體系持續改進的機會。同時，公司也會充分利用二方審核、三方審核的機會，改進質量管理體系的有效性。

通過導入卓越績效管理模式，推行全面質量管理，使公司質量管理體系從滿足標準要求，向追求卓越邁進，建立了以公司戰略為核心，以GB/T19580卓越績效模式為框架的質量管理體系。滿足顧客、員工、供應商、社會和合作伙伴五大利益相關方的要求，在公司各層次建立了相應的戰略規劃、質量目標。以公司績效考核體系為依托，設立了包含質量指標在內的全面KPI考核和質量問責制。

2、質量教育

在體系運行過程中，公司基于PDCA的系統方法，運用各種科學、有效的工具，測量、分析、改進質量管理體系的有效性及各部門、各層次的績效，并采用標桿對比和學習的方式，不斷修正個人工作思想和意識，確保實現個人和公司整體目標。公司根據公司的具體情況，開展各項教育培訓工作；對外，積極與顧客和政府職能部門及各類培訓機構外部進行溝通交流，適時邀請專家對公司員工進行專項培訓。公司定期結合體系運行情況和質量實際表現情況，對各級員工開展有針對性的質量教育，對質量控制點進行專項管理，確保制造過程產品質量的一致性。

為牢固樹立全體員工的誠信意識，公司每年年初制定本年度的質量誠信教育培訓計劃。實行質量誠信教育培訓。由公司組織質量誠信教育工作。各部門負責人根據公司要求，編制教育培訓計劃和內容，認真組織實施下屬的教育培訓。各班組長負責員工的誠信宣傳教育工作。公司通過網站、企業微信群進行傳達，利用早會等多種方式對企業員工實施質量誠信教育。公司對在質量誠信教育培訓中成績優異的人員給予一定的獎勵，通過培訓后在工作崗位上起著模范帶頭或成績突出的員工也給予一定獎勵，同時在員工中宣傳和推廣經驗。對不按時參加質量誠信教育培訓或未通過培訓考核的員工，給予一定的處罰。

3、質量法規及責任制度

公司通過收集法律法規及其它標準、要求，制定內部相關標準，使產品達到國家法律法規和國家、行業標準和團體標注的要求，從產品技術上踐行社會責任。同時，公司制定了年度和月度考核方案等，對產品質量問題進行責罰，遵循對質量事故不放過原則。

表1公司所遵守的質量標準和其他相關法律

公司制定了《內部審核控制程序》，并培養了內審員團隊。為確保體系運行的有效性和持續改進，安排內審對于審核中發現的不符合項，由責任部門分析原因，制定糾正或預防措施，落實整改，并驗證整改效果，最終形成內部審核報告，對體系的整改及不符合項的預防提出建議，并作為管理評審的一個重要輸入，報告最高管理者。

公司制定了《不合格品控制程序》、《不符合、糾正措施和預防措施控制程序》對不合格品進行了嚴格管控。公司制定了檢驗標準，產品經過檢查合格后方可流入下道工序或出廠。任何不合格產品均有明確的標識、記錄、隔離和處理等要求，各種不合格產品必須經過重新檢驗合格后才能進入下道工序。

同時，對于所有出現的不合格，均有詳細記錄，并由專人進行統計分析后，由責任部門依據《不符合、糾正措施和預防措施控制程序》制定糾正措施并進行整改，評估糾正措施有效之后方能關閉問題項。

此外，公司對出現的質量問題進行問責和教育，并在日常開發、生產作業中，強調標準化，通過品管圈、持續改善等活動及質量功能展開，充分應用PDCA循環，持續改善，追求卓越。

（三）質量安全風險管理

公司所有產品和過程，均按ISO9001：2015要求按過程方法進行產品的設計和開發，運用風險分析等方法，進行產品生命周期的風險分析，根據《風險和機遇識別評價控制程序》的要求對包括產品質量安全風險在內的各項風險和機遇進行識別和評價，采取必要的措施，降低風險。并編制工藝流程圖、生產工藝規程、作業指導書等文件，對每項產品要求和過程環節進行風險分析。做到每一個環節嚴格控制，嚴格把關，確保所有產品生產都符合相關要求，確保最終產品質量的合格。

管理手冊已明確對需要確認的過程進行確認和定期再確認的要求，以確保過程實現策劃結果的能力。

在工序，對產品質量進行嚴格把控。在整個流程中，設置檢驗站，如進貨檢驗、過程檢驗、最終檢驗，進行層層把關。并根據需要，開展質量管理體系審核等工作。

公司在質量管理和控制上，建立了評審放行制度，防范質量安全風險。公司制定了質量安全應急預案，成立了以總經理為組長，生產技術部主管副組長，銷售部、生產車間、供應部等主管為組員的應急領導小組。并明確了應急領導小組及各相關部門職責。

公司為快速反應，有效的降低風險，還建立了《風險和機遇識別評價控制程序》等有關文件，防范和降低質量安全風險。

下圖為風險管理流程圖。

四、質量誠信管理

（一）質量承諾

1）誠信守法

高層領導遵循”誠信 務實 執著 創新”的核心價值觀，嚴格遵循《公司法》、《經濟法》、《合同法》、《產品質量法》、《安全生產法》、《環保法》、《勞動法》以及產品和行業相關法律法規，并建立實施了質量、環境、職業健康安全、能源管理體系。公司實施了員工法律知識培訓，配合政府部門開展普法教育活動，鼓勵表彰員工的“正能量”，使誠信守法的作風深入公司全體員工的意識和行為。公司合同主動違約率為零，從不拖欠銀行貸款，逾期應收賬款降至合理范圍，公司高層、中層領導都沒有違法亂紀紀錄，員工違法次數為零，在顧客、供方、員工、社會中樹立了良好的信用道德形象。 

2）滿足客戶需求

公司高度重視技術研發，通過自主研發，開發了系列綠色環保建材產品，提升產品質量，以較高的性價比為客戶提供高水平的產品。公司加強研發力量的投入，以客戶需求為中心，積極聽取客戶關于功能、質量、成本等方面的意見和建議，開展產品改進和創新活動，滿足客戶對產品和交期的需求。在產品質量方面，公司嚴格執行質量管理體系，通過開展技術攻關、質量改進、QC小組等活動，保障產品質量安全。

多年來，公司在整個經營活動中，嚴格遵守與各有關方簽訂的保密協議，獲得了客戶的高度評價，并經常被顧客約請參與顧客新項目的開發工作。

（二）運作管理

1）產品設計誠信管理

公司嚴格依照ISO9001：2015  8.3的要求控制產品設計與研發活動，從研發立項、項目策劃、輸入評審、設計驗證、評審和確認、設計過程各類活動記錄、研發過程總結、設計變更控制等覆蓋研發相關的整個過程。尊重他人知識和參與踐行保護知識產權是我司設計開發工作的重要內容之一。 

2）原材料或零部件采購誠信管理

企業根據物料對產品質量構成的風險程度，將物料分類管理。對物料供應商，除了必須符合法定的資質外，必要時進行現場查驗。并對物料供應商應當建立質量檔案。對采購的原材料批批進行檢驗，凡未達到規定標準的原材料一律不得入庫使用。

3）生產過程誠信管理

公司生產技術部具體負責生產管理和現場流程管理工作。制定并逐步完善了各種生產管理制度、工作標準、崗位操作規程和各類工藝規程、管理規程、標準操作規程。采用車間集中培訓和班前、班后會對各崗位操作人員進行全面的崗位技能培訓，并采用多種方式進行督查、考核，增強員工質量意識，提高操作水平，在生產過程中，各級管理人員嚴格履行管理職責，及時檢查，及時糾正差錯，保證生產秩序的穩定。

對生產所需的原料、輔料、包裝材料進行投料前復核，把好中間產品、成品的質量，嚴格執行“不生產不合格品，不接收不合格品，不流轉不合格品”的“三不原則”，對關鍵工序設質量控制點，制定了各項工序的作業指導書。 由生產技術部對每一生產步驟進行物料平衡管理，保證物料的投入和產品的產出數量與工藝要求相一致，確認無潛在質量隱患，符合賬、物、卡一致的要求。

各過程的生產記錄和質量記錄按文件控制程序和記錄控制程序要求進行管理。員工嚴格按要求操作，并填寫生產記錄，做到字跡清晰、內容真實、數據完整，操作人及復核人簽名確認。生產結束后，班組長把記錄匯總、復核，及時上交主管部門，經主管部門審核無誤后，按批號整理歸檔，由專人管理。

公司根據行業特點及實際情況，通過兩化融合管理活動，加強生產過程的信息化建設水平，應用ERP管理系統對整個生產過程進行數據采集和監控，對公司整個綠色環保建材產品生產過程實行信息化管理。同時，挖掘內部潛力，發揮技術骨干人員的力量，開展對現有設備進行持續性改造或科技創新工作，成立技術攻關小組，對薄弱環節進行技術攻關，完成了多項技術攻關工作和防錯設計及自動化設計制作；生產員工上崗前要經過培訓及考核，建立全員培訓檔案，通過集中培訓、班前會培訓、“傳、幫、帶”、目視化等多種方式進行培訓，強化其工作技能和質量意識。生產員工嚴格遵守車間紀律。

（三）營銷管理

公司根據戰略要求，對市場進行細分，以提高資源和運作的有效性針對性。公司將顧客分為不同類型。針對不同類型顧客確定顧客的需求與期望，針對其需求與期望來確定適當的方法，建立相應的體系與團隊，建立各種渠道和方法，針對性的進行顧客需求與期望的了解。

公司通過行業展會、行業會議、行業標委會、公共媒體、互聯網、外部機構等渠道，以問卷調查、面對面或電話訪談、觀察查詢、外部委托等方法，了解客戶的需求和期望。

公司各部門定期搜集顧客信息，解析后確定的顧客需求信息按照不同細分市場進行分類梳理總結，形成不同顧客群的需求與期望數據庫，并從中歸納出針對不同細分市場顧客群總體需求特點的匯總資料，供產品規劃、產品開發設計、過程控制等決策時參考。

公司樹立“以客戶需求為導向”的服務理念，要求業務人員對于任何一位客戶，不論成交與否，都要做到熱情、周到，都要盡量滿足他們的所有合理需求。制訂了顧客滿意和服務控制程序等相關制度，對合同評審進行規范，從各方面增加業務人員的技能和素質，提升了顧客滿意率。

公司建立顧客回訪制度，及時了解顧客需求和滿意情況，以提升顧客滿意度。

公司建立及時反饋處理用戶投訴意見的快速反應機制解決問題的規定。對顧客的投訴意見，在顧客要求時間內完成原因分析，制定和實施糾正措施并反饋客戶。

五、質量管理基礎

（一）標準管理

公司將企業標準化貫穿于生產全過程，從原輔材料、包裝材料的采購、半成品、成品檢驗等各個環節，均制定了相關標準。從而使產品從原輔材料進廠到成品出廠的整個生產過程都處于標準化規范管理之中，對穩定產品質量、提高企業管理水平奠定了良好的基礎。

（二）計量管理

公司嚴格執行中華人民共和國計量法、產品質量法等法規，從原材料采購、過程管理、生產設備、檢驗設備、工序檢驗、成品檢驗等環節建立了一整套管理文件和控制方法。設有專兼職計量人員負責公司的在用計量設備管理、配備和定期校檢工作，注重對計量管理人員的專業培訓，為公司的計量管理的規范化提供了有力的保障。

為確保產品質量，在產品生產工藝中嚴格過程控制，對生產工藝過程中的原輔材料等加強計量管理，確保計量設備的正常運行和計量的準確性。

對計量器具從采購、入庫出庫嚴格按照審批計劃和管理程序執行，倉庫有專人保管計量器具，建立臺帳和登記手續，計量器具的領用出庫必須通過檢定或校準，有檢定/校準合格證方可投入使用；對在用的計量器具嚴格按周期檢定，強化現場檢查和監管，掌握其使用情況，發現問題及時處理；對存在問題部門提出整改意見，采取積極有效措施進行整改，為生產優質產品奠定了堅實的的計量基礎。

（三）認證管理

目前公司已通過ISO9001質量管理體系認證，正在開展“浙江制造”品牌認證貫標活動，公司嚴格按國際管理體系標準要求策劃和運行改進體系，使企業產品的質量得到有力的保障，從而使企業“科學管理、服務周到、持續改進、志在一流?！钡墓芾矸结樀靡皂樌菩?。自公司成立以來， 從未出現過重大質量投訴，在歷年接受各級質量技術監督部門的抽檢中，未出現不合格情況。

（四）檢驗檢測管理

公司通過對進貨的檢驗，以保證供應部采購的原輔材料符合規定的要求。生產技術部負責編制進貨檢驗規程，負責原輔材料進貨的檢驗；供應部負責不合格原輔材料的處理；倉庫負責點收原輔材料的進貨數量、名稱等。

為保證所有產品在生產過程中都通過規定的檢驗后才能進入下一道工序，公司制定產品監視測量程序、不合格品控制程序、各工序檢驗規范開展嚴格的過程檢驗。生產技術部負責設立最終檢驗的檢驗點，并負責組織過程檢驗工作；質檢員負責檢驗點的檢查、半成品、成品的檢驗；各生產操作工負責自檢、互檢工作。公司配備了先進的檢測設備，見下表：

表2 主要的精密檢測和實驗分析設備

六、產品質量責任

（一）產品質量水平

本公司不斷壯大“精干、專業、創新、高效”的設計開發團隊，持續改善產品技術水平和質量性能，目前已被全球顧客和行業的認可。在長三角地區公司產品市場份額穩定處于行業領先位置。

表3公司獲得的榮譽表彰

（二）產品售后責任

公司建立并實施顧客投訴處理流程，確保及時有效地處理客戶投訴?？蛻敉对V由專職人員處理，每次投訴，均嚴密監控，根據客戶投訴類型與程度的差異，以客戶為中心并注重收集和解決客戶的反饋，并采取必要的糾正措施，以防止類似問題的重復發生。以電話回訪的方式跟蹤投訴處理過程，了解顧客的滿意度。

同時，公司生產技術部對客訴信息定期監測，對市場中重復發生及影響客戶滿意度的產品質量問題進行集中收集，并加以分析，形成報告。定期組織內部各部門召開產品質量會議，對重大產品質量問題進行攻堅改善，消除質量風險，提升產品質量滿意度。

（三）企業社會責任

公司在企業不斷發展的同時積極履行公共責任、公民義務及恪守道德規范。在公共責任方面，公司把環境保護和員工職業健康安全及減少能源消耗作為工作中的重點，積極創新，持續改進，取得了顯著成果；在品德行為方面，公司倡導“誠信 務實 執著 創新”的核心價值觀，并兼顧顧客方、公司員工、政府等相關方的利益；在公益支持方面，高層領導率先垂范，員工積極參加，積極回報社會。

1）公共責任

公司謀求企業與環境的和諧發展，在取得合理利潤與經濟效益之下，積極投入先進設備和技術。通過對公司在企業運營中可能給社會造成的危害影響進行風險識別，并嚴格遵照各種相關的法律和法規，采取各種有效的治理措施，使之達到法律法規要求，維護社會公共利益。

公司產品及生產、運營過程對環境污染、社會風險不良影響較小，但公司仍非常重視環境影響控制，嚴格貫徹國家相關法律法規，建立和實施了環境管理體系、職業健康安全管理體系和能源管理體系，制定并實施了《應急準備和響應控制程序》和應急預案等制度和管理辦法，每年組織制定環境和職業健康安全目標指標管理方案；建立安全預警機制和安全事故應急處理機制；每年定期開展消防演練、緊急集合演練活動，實現環境和安衛目標；同時公司制定了節能降耗控制程序，制定資源回收利用制度，對可利用資源進行回收利用。公司環境、安全、能源消耗等測量指標、方法、控制過程見下表。

表4公共責任指標測量與控制方法

公司通過每年的內部審核、二方審核、第三方監督審核等方式，分析評價公司對質量管理、環境保護、能源消耗、資源綜合利用、健康與安全等方面的問題，采取措施，實施改善。

2）道德行為

公司的道德行為主要表現為：在企業內部主要對高層領導、中層領導及員工負責；在企業之間主要對供應商負責；在企業外部主要對客戶、股東、政府和社會等負責。

企業內部：對高層領導，每年進行一次民主測評，主要針對政治思想、領導藝術、業務等方面的評價；對中層領導，制定領導干部廉潔從業若干規定，以提高中層領導的道德及管理水平。對公司員工，有各項行政管理制度等約束性規范。

企業之間：對供應商，公司與之建有良好的合作伙伴關系，定期會晤交流。在日常的原輔材料采購環節，供應部嚴格按照《合同法》和《采購控制程序》操作實施，使合同違約率和索賠金額盡可能降低。

企業外部：對于顧客，確保質量、遵守合同。公司的產品在質量上主要執行國家標準和浙江制造團體標準。產品質量廣受好評。同時在履行營銷合同方面，公司始終堅持按《合同法》等營商法規，守法經營，與廣大客戶無論大小均有良好合作。對于政府：依法納稅、廉潔自律。依法納稅是一個企業的基本道德底線，也是實現經濟社會良性發展的重要保障。公司作為行業龍頭企業，依法納稅是應盡的責任和義務。

3）公益支持

公司強調企業的社會責任，真誠回報社會。公司最高管理層十分重視公益支持事業，大力倡導并以身作則，公司領導也將隨著企業的不斷發展堅持不懈的把公益事業發展下去。公司配合企業的戰略每年規劃公益支持的費用和公益支持的方向。

表5近三年公司公益捐款情況  

（四）質量信用記錄

自建廠以來，公司從未出現過重大質量投訴，在歷年接受各級市場監管和質量技術監督部門的抽檢中，合格率均達100%。

報告結語 

質量誠信建設是全社會的共同責任，需要大家的共同努力。公司將繼續努力奮斗，誠信經營，承擔起企業質量安全第一責任人的責任，為行業健康有序和又好又快發展做出我們應有的貢獻！